平利农商银行多措并举做好反洗钱工作
今年以来，面对严峻复杂的金融形势，平利农商银行洛河支行全面贯彻落实“风险为本”监管要求，认真履行反洗钱法定义务，持续加大反洗钱工作力度，有效预防了洗钱风险的发生。
构建职能完整、运行有序、风控有效的工作机制，确保反洗钱工作形成合力、运作规范、机制顺畅、务实高效。强化教育培训，夯实工作基础。通过集中培训、专题讨论、在线测试、现场考试、知识竞赛等多种形式，及时向辖属员工传达反洗钱法律法规、监管政策和内控要求，有效提高了管理干部及反洗钱岗位人员的法律意识、合规意识和识别洗钱风险的能力。
在客户身份识别时，该公司严格执行客户身份识别制度，按照反洗钱客户风险分类标准及时对客户进行风险等级划分。在实际工作中重点加强对可疑交易的分析、判断与审核，从源头上防范了经营风险。 （通讯员吴楠）
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